25 2019-12

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事

责任编辑:admin   文章来源:未知

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2019年第七次偶然聚会通告于2019年12月18日以书面投递和传线日以通信方法召开。

  本次聚会应到董事9人,实到9人;由公司董事擅长瑞群先生主理。聚会的召开及出席人数相符《公公法》和《公司章程》的相闭轨则。

  闭于该项议案的详细实质详见指定新闻披露网站巨潮资讯网()《中国重汽集团济南卡车股份有限公司强大投资通告》( 通告编号:2019-36)。同时提请股东大会授权公司董事长及相干料理层正在本项目投资额度界限内收拾该等事宜并签订相干执法文献。

  为踊跃呼应国度及山东省当局大肆发扬低碳环保的新能源汽车工业的呼吁,加快新旧动能转换,擢升企业逐鹿力。经用心探究,公司拟投资装备智能网联(新能源)重卡项目(以下简称“本项目”)。

  本项目拟正在山东省济南市莱芜区山东重工绿色修设工业城经营迁修公司现有重型卡车产能项目。项目利市实践后,将处置公司正在新产物分娩及产物德地擢升等方面面对的各类题目,使公司产物正在修设水准上与国际前辈水准同步,稳固山东省和济南市举动中国首要的新能源载货汽车修设基地的名望。该项目标装备对本地的社会和经济拥有强大的影响,会充分该区域的汽车商场,吸引更多的汽车零部件分娩企业进驻,填补地域汽车工业的逐鹿生气,同时为我国的新能源汽车工业发扬,节能减排、境况偏护,工业组织安排升级、可继续发扬的国度政策作出奉献。

  本投资项目经公司第七届董事会2019年第七次偶然聚会审议并表决通过。依据《公司章程》,本投资项目还需经公司比来一次股东大会审议照准。

  (三)本投资项目为公司的根柢办法装备投资,不组成联系交往,也不组成《上市公司强大资产重组料理手段》中轨则的强大资产重组。

  本项目位于山东省济南市莱芜区山东重工(济南莱芜)绿色修设工业城。莱城大道以西、鲁矿大道以北、珠海道以东、银安街以南。依据厂区工艺需求及分娩特色,厂区别四大性能区:分娩区、办公糊口区、公用站房区、道试及造品停放区。

  该项目搬家升级公司现有产能,项目实践后将缓解公司目前面对的环保压力、交通运输仓储压力等,擢升分娩线产物德地包管才气,知足公司智能网联汽车、新能源汽车的产能需求,擢升分娩线新闻化、柔性化、自愿化、智能化水准,擢升整车产物和工艺流程中能源愚弄效能,改正职工办事境况、糊口境况、下降劳动强度。

  依据中国重汽集团计划探究院出具的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联(新能源)重卡项目可行性探究呈文》,本项目拟新增固定资产投资 61.14亿元,个中一期项目拟新增固定资产投资30亿元。

  项目修成后,估计将修成达产年发售收入576.75亿元,年创作利润22.39亿元,年上交国度增值税、发售税金附加及所得税16.39亿元。

  公司现厂区始修于上世纪70年代末,虽经由接续地本事升级改造,但受多方面身分影响,曾经不相符新颖工业发扬的哀求。公司现有分娩线年以上,跟着公司产物组织的接续更新,特别是新能源车型、智能网联车型接续上量,现有分娩线正在本事改造上的难度越来越大。同时,受厂区及周边面积、环保哀求局限,已不行知足新产物的批量化分娩需求。

  通过新项目标装备及分娩装置的升级,一方面将大肆擢升整车新产物和工艺流程中的能源效能,升高企业的自愿化、柔性化、智能化水准;另一方面,本项目发展后将变成新的园地、物流、分娩办法、产物平台,使公司产物正在和平性、经济性和写意性上与国际前辈水准同步,有利于擢升公司正在商场中的逐鹿才气,弥补商场份额,为公司发扬政策的告竣和深入发扬奠定根柢。

  正在项目装备期内,公司拟接纳“修成后再搬家”的方法,可以包管公司产物的分娩和商场需要,不会对公司当期寻常的分娩筹办形成晦气影响。

  (一)跟着国度对干净能源汽车行业发扬的逐步深化,当局会逐步显然干净能源汽车工业的本事更始哀求、增加偏向和发扬重心,终将通过商场化措施处置新能源汽车的发扬题目。公司将亲昵闭心国度行业战略和行业发扬动态,踊跃支配战略走向,加紧自立拓荒才气,正确操作商场需求,告竣对产物研发的有用输入,接续擢升迅速呼应商场的才气。

  (二)重卡商场与国民经济发扬阵势亲昵相干,消费者对重卡产物的本事水准、修设工艺、运转效能等方面提出了更高的哀求。公司将踊跃做好产物的定位和选型,加紧分娩筹办料理和本钱把握,最大限定地规避商场危险。

  (三)本次项目如因国度或地方相闭战略安排、项目审批等实践要求及融资境况产生蜕化,项目标实践或许存正在顺延、改观、中止或终止的危险。

  公司定于2020年01月10日(礼拜五)正在公司本部聚会室召开2020年第一次偶然股东大会。聚会详细事项如下:

  个中,通过深圳证券交往所交往体系举行汇集投票的详细工夫为:2020年01月10日上午9:30-11:30、下昼13:00-15:00;通过深圳证券交往所互联网投票体系下手投票的工夫为2020年01月10日上午09:15,结局工夫为2020年01月10日下昼15:00。

  5、聚会的召开方法:本次股东大会采用现场和汇集投票相纠合的方法。公司将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系 ()向整个股东供给汇集花样的投票平台,PK拾计划在线股东能够正在汇集投票工夫内通过上述体系行使表决权。公司股东只可选拔现场、汇集或其他表决方法中的一种。统一表决权显示反复表决的以第一次投票结果为准。

  于股权备案日下昼收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司整个日常股股东均有权出席股东大会,并能够以书面花样委托署理人出席聚会和插手表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司举动联系股东需对本次股东大会审议的《闭于公司新增平日联系交往估计的议案》回避表决。详细情景详见公司刊载于 2019年12 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的 《第七届董事会2019年第六次偶然聚会决议通告》(编号:2019-33)。中国重汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司不行采纳其他股东委托对本次股东大会审议的该议案举行投票。

  本次聚会审议的议案将对中幼投资者表决孑立计票,并将结果予以披露。中幼投资者是指以下股东以表的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级料理职员;②孑立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  以上议案已分散经公司第七届董事会2019年第六次偶然聚会登科七届董事会2019年第七次偶然聚会审议通过。详细实质详见刊载于2019年12月21日及2019年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相干通告。

  1、法人股股东持授权委托书、开业牌照(副本)复印件和出席人身份证收拾备案手续;幼我股股东持自己身份证、股东账户卡(委托署理人还应持有授权委托书)、股权备案证实收拾备案手续,边境股东也可通过信函或传线(信函以收到的邮戳为准)。

  正在本次股东大会上,股东能够通过深交所交往体系和互联网投票体系(所在为)插手投票。(汇集投票的详细操作流程详见附件1)

  股东对总议案与详细提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1、互联网投票体系下手投票的工夫为2020年01月10日上午9:15,结局工夫为2020年01月10日下昼3:00。

  2、股东通过互联网投票体系举行汇集投票,需遵循《深圳证券交往所投资者汇集任事身份认证生意指引(2016年修订)》的轨则收拾身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系法例指引栏目查阅。

  兹授权 (先生/姑娘)代表单元(幼我)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年第一次偶然股东大会,并授权其全权行使表决权。